제7기 정기토토 랜드 소집공고

제7기 정기토토 랜드 안내문

 

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

회사는 종이 사용을 절감하기 위해 의결권이 있는 발행주식총수의

100분의1이하의 주식을 소유한 주주들께

기존에 우편으로도 보내드리던 소집통지를 전자공고로 대체하였습니다.

(전자공고: 전자공시시스템DART /토토 랜드 관련 문의: 055)281-6540)

 

 

- 다 음-

 

 

1.일 시: 2025년 3월 31일(월) 오전9시

 

2.장 소: 경남 창원시 성산구 완암로50(성산동),

SK테크노파크 메카동912호, 본점 회의실

 

3.보고사항: ➀ 감사보고➁ 영업보고➂ 내부회계관리제도 운영실태 보고

 

4.회의목적사항

 

○ 제1호 의안: 제7기 재무제표 승인의 건

 

                                                                                                      ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건

   - 제2-1호 : 사내이사 주양효 재선임의 건

- 제2-2호 : 사외이사 김해민 선임의 건

 

○ 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건

 

○ 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건

 

5.실질주주 의결권행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 정기토토 랜드에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을

행사할 수 없습니다. 따라서 주주께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에

관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 토토 랜드에 참석하시어 의결권을 직접

행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

 

6.경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고

본점에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가

가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

7.토토 랜드 참석시 준비물

직접행사: 참석장, 신분증

대리행사: 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인의 신분증

 

※ 의결권을 대리 행사할 경우 위임장에 주주와 대리인의 인적 사항을 기재한 후

반드시 주주의 법인인감 또는 개인 인감으로 날인하여야 하며, 위임장이 사본

이거나 의결권 위임을 위한 필요 서류가 첨부되지 않은 위임장을 지참한 대리

인은 임시토토 랜드에 참석할 수 없사오니 각별히 유의하시기 바랍니다.

 

 

 

 

 

경남 창원시 성산구 완암로50, SK테크노파크 메카동813호